发布日期：2025-03-30 10:46    点击次数：68

证券代码：300814       证券简称：中富电路          公告编号：2025-034 债券代码：123226       债券简称：中富转债               深圳中富电路股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息显露内容的委果、准确和完满，莫得造作 记录、误导性论说或要紧遗漏。   卓越领导： 债，将按 100.19 元/张（含税）强制赎回。中富转债二级市集价钱与赎回价钱存 在较大各异，卓越提醒中富转债捏券东谈主禁止在限期内转股。 为股票，特提请投资者良善不可转股的风险。 转债，将按照 100.19 元/张（含税）的价钱强制赎回，因面前中富转债二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，卓越提醒中富转债捏有东谈主禁止在限期内转股， 淌若投资者未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者禁止投资风险。   自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，深圳中富电路股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已满足在纠合 30 个往将来中至少 15 个往将来的收盘 价钱不低于中富转债当期转股价钱（27.82 元/股）的 130%（即 36.17 元/股）， 已触发中富转债的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《对于 提前赎回中富转债的议案》，首肯公司哄骗提前赎回的权益。现将提前赎回中富 转债的联系事项公告如下。    一、可转债的基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“证监会”）《对于首肯深圳中富电 路股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 可转债券，每张面值 100.00 元，刊行总数为 52，000.00 万元。经深圳证券往返所 （以下简称“深交所”）首肯，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌 往返，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。    （二）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日（2023 年 10 月 20 日） 起满六个月后的第一个往将来（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非往将来则顺延至 自后的第一个往将来）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非往返 日则顺延至自后的第一个往将来；顺延时刻付息款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱调节情况 个往将来中有十五个往将来的收盘价低于运行转股价钱（36.44 元/股）85%的情 形，触发中富转债转股价钱向下修正条件。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二 届董事会第十二次会议，审议了《对于董事会冷落向下修正中富转债转股价钱的 议案》，并将该议案提交 2023 年度鼓舞大会审议。2024 年 5 月 17 日，公司召 开了 2023 年度鼓舞大会，审议通过了《对于董事会冷落向下修正中富转债转股 价钱的议案》并授权董事会凭据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象刊行 可转债公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）等关系规章全权办理 本次向下修正中富转债转股价钱联系的沿途事宜。经公司 2023 年度鼓舞大会授 权，公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于向下修正中富转债转股价钱的议案》，将中富转债的转股价钱向下修正为 27.93 元/股，转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起奏效。 联系规章，联结 2023 年年度权益分拨执行情况，公司将中富转债的转股价钱由 息日）起奏效。    领域本公告显露日，中富转债的最新转股价钱为 27.82 元/股。    二、可转债有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    凭据《召募评释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述两种情形中随性一种情形出 当前，炒汇公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分 未转股的可转化公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转化公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可转化公司债券 票面总金额；    i：指可转化公司债券以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往将来 按调节前的转股价钱和收盘价计较，调节后的往将来按调节后的转股价钱和收盘 价计较。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已出面前职意纠合三十 个往将来中至少十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱（27.82 元/股）的 130% （含 130%，即 36.17 元/股）的情形，已触发中富转债的有条件赎回条件（即“在 转股期内，淌若公司股票在职何纠合三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”）。 于提前赎回中富转债的议案》，联结当前市集及公司本人情况，经过概述洽商， 公司董事会首肯公司哄骗中富转债的提前赎回权益。同期，董事会授权公司解决 层认真后续中富转债赎回的沿途关系事宜。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱及阐发依据   凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，中富转债赎回价钱 为 100.19 元/张（含税）。计较经由如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息;   B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指债券以前票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 16 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 11 日）止的本色日期天数为 177 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×177/365=0.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司核准的价钱为准。公司 不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   领域赎回登记日（2025 年 4 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限累赘 公司登记在册的举座中富转债捏有东谈主。   （三）赎转身手实时代安排 捏有东谈主本次赎回的关系事项。 （2025 年 4 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限累赘公司登记在册的中富 转债。本次赎回完成后，中富转债将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 4 月 18 日为赎回款到达中富转债捏有东谈主资金账户日，届 时中富转债赎回款将通过可转债托管券商径直划入中富转债捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）研究形貌   研究部门：董事会书记办公室   研究地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元   讨论电话：0755-26683724   讨论邮箱：ir@jovepcb.com   四、本色控制东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档 解决东谈主员在赎回条件满足前的六个月内往返中富转债的情况   经公司自查，在本次中富转债赎回条件满足前 6 个月内，2024 年 8 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日时刻，公司控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞中富电子有限 公司期初捏有中富转债 129，400 张，累计减捏中富转债 129，400 张，期末捏有中 富转债 0 张。除以上情形，公司本色控制东谈主、其他控股鼓舞、其他捏股百分之五 以上鼓舞、董事、监事、高档解决东谈主员不存在往返中富转债的情形。   五、其他需评释的事项   （一）中富转债捏有东谈旁边理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股求教。具体转股操作建议债券捏有东谈主在求教前研究开户证券公司。   （二）可转债转股最小求教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转化成股 份的最小单元为 1 股；吞并往将来内屡次求教转股的，将合并计较转股数目。可 转化公司债券捏有东谈主央求转化成的股份须为整数股。转股时不及转化 1 股的可转 换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券往返所等部门的联系规章， 在转股日后的五个往将来内以现款兑付该部分可转化公司债券的票面金额以及 该余额对应确当期应计利息。   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股求教后次一往将来上市指引，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）公司第二届董事会第十八次会议有贪图；   （二）北京市金杜讼师事务所对于深圳中富电路股份有限公司可转化公司债 券提前赎回事宜之法律见地书；   （三）祥瑞证券股份有限公司对于深圳中富电路股份有限公司提前赎回中富 转债的核查见地。   特此公告。                          深圳中富电路股份有限公司董事会

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